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今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的谋划功效、财政状态及将来成长计划，投资者理当到证监会指定媒体细心浏览年度陈述全文。
非尺度审计定见提醒
□ 合用 √ 不合用
董事会审议的陈述期平凡股利润分派预案或公积金转增股本预案
□ 合用 √ 不合用
公司规划不派发明金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决定经由过程的本陈述期优先股利润分派预案
□ 合用 √ 不合用
2、公司根基环境
一、公司简介
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二、陈述期重要营业或产物简介
陈述期内，公司从奇迹务包含时尚康健建材、医疗办事、养老办事、投资性房地产租赁等，详细阐明以下：
（一）时尚康健建材
公司时尚康健建材营业板块重要谋划高端修建陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态功效性建材产物“斯米克负离子康健质料”，集产物研发、出产、贩卖于一体。
一、修建陶瓷
斯米克瓷砖产物按产物外观特点分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类，涵盖几十个系列，分歧规格及面状的近千个产物单元，及外墙干挂、挂贴产物、花砖、腰线、转角等配件产物，可以知足客堂、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、阳台、布景墙、外墙等各种室表里空间、各类档次和气概的装修用砖需求。
公司不竭致力于新产物的研发，陈述期内，推出1200*2400妹妹大规格的仿大理石瓷砖，再现自然大理石的风度。同时以“源于花岗，胜于花岗”的开辟理念，精选世界宝贵花岗岩作为设计底本，出产出超耐磨色彩靓丽的新花岗岩瓷砖，设计及出产能力为泛博设计师及客户所爱好。公司于2019年推出“黄金洞石”，解释了“匠心智造，时尚康健”的品牌理念，强化晋升了公司产物的市场领先职位地方。
公司产物贩卖渠道重要以线下经销商收集和直营工程为主，辅以电子商务、总体家装和互联网家装等渠道贩卖到终端客户。
斯米克瓷砖产物结果图：
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二、负离子康健质料
重要包含斯米克负离子康健板、负离子吊顶板、康健泥、水性无机康健涂料等，已得到发现专利（专利号：201310401006.5），并经由过程国度修建质料测试中间认定的“绿色修建选用产物”，得到中国情况标记认证并入选当局采购
清单。2018年，首批经由降血壓藥,过程“上海品牌”认证，并于2019年5月份受邀加入经国务院核准的“中国品牌日”展现。
斯米克负离子系列产物可大剂量开释负离子，构成负离子丛林浴情况，产物具备净化氛围、调湿防潮、减菌抑霉、防火阻燃等功效上风，让客户体验“将丛林搬回家”的感觉，在医休养老、幼儿园、讲授科研、市政工程、办公楼宇等场合获得遍及利用。陈述期内，公司不竭将产物举行进级，推出20色系的“马卡龙”系列水性无机涂料，知足泛博客户的需求。
负离子康健质料产物结果图：
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（二）医疗办事
在医疗办事方面，公司营业重要聚焦在综合病院、妇发生殖及口腔范畴，以专科病院及连锁门诊为成长标的目的，采纳自建+外延并购的方法，内生和外延式成长并举，并搭配国际医疗及转诊办事。
公司已陆续投资的医疗机构及互助项目包含全椒同仁病院有限公司、上海悦心综合门诊部、徐医悦心中医门诊部、美国日星生殖中间、徐州医大悦心口腔病院、宜春妇发生殖互助项目等。
（三）养老办事
公司养老营业以成长医养康教一体化、医养交融的养老办事奇迹为焦点，重点计划失能失智范畴，打造具有运营办理差别化竞争力的养老品牌“悦心安颐”。营业重要以医养连系，@邃%Q妹妹9L%密@化、专业化照护为焦点，拓展医养@连%4Wh79%系大康%414nx%健@综合体，从长三角区域扩大到其他区域。
（四）投资性房地产租赁
公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁修建面积约15万平方米，所处位置交通便当，根本设置装备摆设举措措施完美，重要承租方为物流仓储公司，今朝已陆续入住顺丰速递、屈臣氏等大型物流公司。
三、重要管帐数据和财政指标
（1）近三年重要管帐数据和财政指标
公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据
□ 是 √ 否
单元：元
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（2）分季度重要管帐数据
单元：元
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上述财政指标或其加总数是不是与公司已表露季度陈述、半年度陈述相干财政指标存在重大差别
□ 是 √ 否
四、股本及股东环境
（1）平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10名股东持股环境表
单元：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期无优先股股东持股环境。
（3）以方框图情势表露公司与现实节制人之间的产权及节制瓜葛
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五、公司债券环境
公司是不是存在公然刊行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
3、谋划环境会商与阐发
2019年，公司实现业务总收入11.66亿元，较上年同期增加19.26%，实现利润总额5,301.86万元，较上年同期增加73.64%；实现归属于上市公司股东净利3,787.25万元，较上年同期增加55.55%。
公司营业笼盖时尚康健建材、医休养老办事及投资性房地产租赁。本陈述期，时尚康健建材收入占比84.70%，医休养老办事收入占比8.21%，投资性房地产租赁等收入占比7.09%。时尚康健建材营业、医休养老营业及投资性房地产收入较客岁别离增加12.23%、216.56%及22.53%，同时医休养老办事的收入占业务总收入的比例也较上年提高了5.12个百分点。一方面，公司自建的妇发生殖特点连锁专科和高端医疗办事已初见成效，营收延续增加。另外一方面，公司于2018年第四时度收购了全椒同仁病院有限公司 70%股权，也增厚了公司医疗办事板块的事迹。
近两年公司各营业板块业务收入占比
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（一）时尚康健建材营业
一、修建陶瓷营业
2019年，我国修建陶瓷行业总体安稳成长，虽然受国表里经济情况、房地产政策调控、消费进级、需求转移等诸多晦气身分的影响，修建陶瓷仍显现较强韧性，行业总体和大都企业经济效益好过2018年。
因为遭到比年来中国房地产调控政策进入不乱察看期，即“稳地价、稳房价、稳预期”的影响，和明白“房住不炒”的定位，2019年，行业零售市场大幅下滑。同时，严酷的环保政策和环保督察镌汰了大量后进和不规范产能。与此同时，2019年工程市场放量和房地产集中度，又晋升助力了注意品牌扶植和贩卖渠道扶植的企业快速做大做强，行业集中度进入了快速晋升阶段。
公司专注于瓷砖行业近30年，凭仗精巧的产物、优良的办事，“斯米克”品牌瓷砖获得市场高度承认，高、中档产物一向处于瓷砖行业领先职位地方。比年来，公司之内部挖潜来晋升企业焦点竞争力，经由过程敏捷开辟推出新产物、延续增强渠道扶植、拓展工程贩卖渠道、新增计谋大客户等办法，瓷砖营业整体谋划环境显现稳中有升的态势。2019年，公司瓷砖营业业务收入为9.77亿元，同比增加13.49%，创汗青新高。同时，瓷砖营业为公司进献了持久不乱的现金流，公司2019年谋划勾当发生的现金流量净额为1.32亿元。
公司近五年瓷砖营业业务收入趋向图（单元：亿元）
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（1）适应市场需求，延续产物立异
2019年，公司阐扬本身玻化石气力，重点推动了玻化石产物的开辟，全力打造新型抛光砖产物，开辟了“花岗岩”系列600*1200妹妹全通体仿花岗岩瓷质抛光砖，成为公司高级亮点产物；其次紧随时尚潮水，推出1200*2400妹妹大岩板系列新产物，设计更趋近石材，机能更超出石材；同时针对设计师渠道，推出云石代600*1200妹妹一石多面“科雷兹”系列产物，石纹设计，天然优雅，为公司主打系列中的时尚产物，多面设计，@邃%Q妹妹9L%密@釉纹，为设计师渠道的开辟供给了有力的产物保障。除此以外，还经由过程立异设计的产物利用，丰硕了公司的大理石各规格系列产物。
（2）多元化拓展贩卖渠道，成长计谋大客户
2019年，公司延续巩固零售渠道，扩大贩卖网点笼盖、晋升经销商质量，同时，增长与家装公司的互助。跟着消费进级和城镇化扶植的推行，公司继续持续渠道下沉计谋，鼎力拓展县镇级市场，渠道下沉及市场拓展获得较大成就。截至2019年底，公司经销商逾400家，终端门店逾520个。工程大客户渠道方面，在连结存量大型房地产开辟商客户（如旭辉地产、宝龙地产）等贩卖份额增加的根本上，与正商地产、康桥地产等大中型房地产开辟商客户也构建了计谋互助瓜葛，促成公司营业的成长。
（3）增强品牌营销和鼓吹推行
公司一向以来都以尺度化的办事、出色的产物品格、延续立异的技能在瓷砖行业不竭前行。成长企业的同时，也一向存眷着设计成长的趋向。陈述期内，公司经由过程主理以“设计·初心·创心”为主题的“2019斯米克磁砖设计晶英荟”和与房全国配合主理“2019斯米克·房全国时尚空间设计大赛”等勾当，将斯米克的品牌精力和设计师们的设计理念向市场举行通报。 2019年11月，公司与苏宁PP体育签约告白计谋互助，援助高档此外职业足球联赛，有用地晋升了斯米克的品牌知名度和影响力。
别的，2019年，公司继续依照尺度展现模块对终端店面进级，终端形象进一步晋升，整年进级展厅250余家，极大的晋升了品牌终端形象。
（4）进一步优化组织架构，提高办理效力
陈述期内，公司经由过程优化内部组织架构、运营机制，在办理方面举行延续进级完美，削减办理层级，减低办理本钱，有用地提高了针对市场变革的反响能力，提高了办理效力。同时公司加大后备人材引进和培育，整合上风资本，进一步晋升公司总体综合气力。
二、负离子康健质料营业
2014年12月，公司投资设立了全资子公司上海斯米克康健情况技能有限公司（如下简称“康健情况公司”），专门开辟低碳糊口的、改良室内氛围质量的、节能降耗的新型功效性康健修建质料，包含具有开释负离子功效的生态型装潢建材-斯米克康健板和负离子康健泥、水性无机康健涂料等。并于2015年将与康健情况营业相干的谋划资产及欠债让渡给康健情况公司，并供给办理团队介入投资入股康健情况公司，鼓励团队踊跃性。康健情况公司于2016年11月被认定为高新技能企业，斯米克负离子康健建材于2018年获“中国情况标记产物认证证书”，同时也荣获了2018年首批“上海品牌”认证。2019年，负离子康健质料实现业务收入1,028万元。
2019年1月，公司将修建陶瓷和负离子康健质料两大营业在营销系统举行了归并，渠道协同和产物协同已构成，彻底实现资本同享。两大营业整合的1+1〉2时尚康健建材的上风与结果将在2020年获得充实的表现。
（二）医疗办事营业
公司自2015年转型@成%391W4%长大康%414nx%健@财产以来，颠末近几年的试探和实践，在医疗办事方面，渐渐将营业聚焦在综合病院、妇发生殖及口腔范畴，以专科病院及连锁门诊为成长标的目的，采纳自建+外延并购的方法，内生和外延式成长并举。公司2018年第四时度经由过程现金收购方法获得全椒同仁病院有限公司70%股权，事迹在2019年度已有表现，增厚了医疗营业的营收；别的，在妇发生殖方面，公司现已在上海、宜春、美国等地有结构。口腔范畴，经由过程与台湾ABC口腔举行计谋同盟，投资参股对方股权，公司和ABC口腔配合投资扶植的徐州医大悦心口腔病院今朝也已起头运营。在医疗奇迹的成长上，公司已站稳脚步，稳步进步。
将来，公司医疗营业的重心仍是在已落地项目（上海、徐州中医门诊部、徐州医大悦心口腔病院）的运营强化，并连系美国日星人工生殖中间营业及国表里转诊营业，晋升办事量及办事质量。成长的区域也重要以江浙沪（长三角）为主，并增强扶植及整合公司在上海的高端医疗资本，作为将来医休养老迈康健成长的根本。
（三）养老办事营业
公司@成%391W4%长大康%414nx%健@财产的另外一个焦点营业为养老办事营业。公司经由过程对养老办事业周全市场调研、综合项目评估，连系公司以办事运营为焦点竞争力的上风，主打失智失能父老及认知病愈的“家人式”照护模式，公司不竭以明白的市场定位，加鼎力度，鞭策项目谋划。营业重要以医养连系，@邃%Q妹妹9L%密@化、专业化照护为焦点，拓展医养@连%4Wh79%系大康%414nx%健@综合体，从长三角区域拓展到其他区域。
公司于2017年6月起托管运营杭州市第三社会福利院照顾护士机构部门床位，卖力运营东区共415床范围，颠末两年半的运营，截至2019年底，入住率已达90%，成效显著。2019年度，该项目为公司归并报表进献业务收入372.95万元。
公司在上海与闵行区浦江镇当局互助共建的闵瑞路养老项目，计划打造专业的失能失智照护项目，2019年末修建主体布局封顶，将于2020年建成后交付公司运营。
公司于2019年第四时度与泗洪县分金亭病院有限公司、江苏齐跃扶植团体有限公司配合合股设立了江苏安颐康健办理团体有限公司，此中公司持有江苏安颐康健办理团体有限公司51%股权。公司经由过程江苏安颐康健办理团体有限公司承接了泗洪县社会福利院养老照顾护士院项目（医疗、病愈、养老、教诲培训一体化医养@连%4Wh79%系大康%414nx%健@综合体）的办理运营（如下简称“城东项目”），江苏安颐康健办理团体有限公司经由过程设立四个二级子公司，别离对应卖力城东项目中的医疗、养老、康健办理、教诲培训子项目，卖力医疗、养老、康健办理的二级子公司已于2019年末注册建立。教诲培训子公司正在打点一些前期设立手续，拟于2020年注册建立。上述四个二级子公司设立后，将别离和当局再签订各个项目标详细互助协定，落实相干施行方案。今朝该项目正在稳步推动。
公司经由过程项目搭建平台，延续引进台湾资深的养老财产专业司理人，透过实地运行，培育企业内部实干的养老办理人材，不竭强化培训结果，组建了一支技能过硬的在地化下层养老照顾护士步队，并落实公司对“视您如己，经心关爱”的办事理念，以吸引养白叟才参加，造福老龄化社会为己任。公司经由过程近几年养老奇迹的运营，堆集了丰硕的履历和团队储蓄，将来可复制到更多项目。公司但愿借助于可复制的乐成模式鞭策将来养老奇迹的扩大，延续“悦心安颐”的品牌影响力，以企业的社会责任为主旨，致力于打造海内优异的养老机构。
（四）存量工业用地转型
公司在上海市闵行区浦江镇具有存量工业用地约560亩，今朝地皮及修建物重要作为投资性房地产对外租赁，租赁修建面积约15万平方米，所处位置交通便当，根本设置装备摆设举措措施完美，重要承租方为物流仓储公司，今朝已陆续入住多家大型物流公司。2019年度实现租赁收入8,269.29万元，同比增加22.53%。
公司在对外出租的同时，也着手对资产转型标的目的举行调研计划，按照公司大康健成长计划的必要，经公司比年来和处所当局协商沟通，连系处所当局的区域计划，依照上海市人民当局于2018年12月核准的《上海市闵行区整体计划暨地皮操纵整体计划（2017—2035）》（沪府【2018】90号）和2019年6月核准的《闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）整体计划暨地皮操纵整体计划（2017-2035）（含近期重点大众根本举措措施专项计划）》（沪府计划【2019】121号），该地块转型成为“产城交融的绿色、生态、康健、智能的财产园区”的计划功效和结构已根基肯定，将计划扶植为以伶俐医疗研发与转化为主导，以技能、投资、培训为支持，集研发办公、财产支持、糊口配套保障为一体的立异型财产集群。同时操纵公司大康健财产和生态建材的财产根本和资本上风，建立平安的情况和优化的体验，打造事情、文娱、糊口、进修全新体验的可延续的将来智能都会社区。
二、陈述期内主营营业是不是存在重大变革
□ 是 √ 否
三、占公司主营营业收入或主营营业利润10%以上的产物环境
√ 合用 □ 不合用
单元：元
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四、是不是存在必要出格存眷的谋划季候性或周期性特性
□ 是 √ 否
五、陈述期内业务收入、业务本钱、归属于上市公司平凡股股东的净利润总额或组成较前一陈述期产生重大变革的阐明
□ 合用 √ 不合用
六、面对暂停上市和终止上市环境
□ 合用 √ 不合用
七、触及财政陈述的相干事项
（1）与上年度财政陈述比拟，管帐政策、管帐估量和核算法子产生变革的环境阐明
√ 合用 □ 不合用
（一）企业管帐准则变革引发首要管帐政策变动
（1）企业管帐准则变革引发的管帐政策变动
本公司自2019年1月1日起履行财务部修订后的《企业管帐准则第 22 号——金融东西确认和计量》、《企业管帐准则第 23 号——金融资产转移》、《企业管帐准则第 24 号——套期管帐》及《企业管帐准则第 37 号——金融东西列报》（统称“新金融东西准则”）。按照相干新旧准则跟尾划定，对可比时代信息不予调解，初次履行日履行新准则与原准则的差别追溯调解本陈述期期初保存收益或其他综合收益。
新金融东西准则扭转了金融资产的分类和计量方法，肯定了三个重要计量种别：摊余本钱、以公平价值计量且其变更计入其他综合收益、以公平价值计量且其变更计入当期损益。公司斟酌本身营业模式，和金融资产的合同现金流特性举行上述分类。权柄类投资需按公平价值计量且其变更计入当期损益，但在初始确认时可选择按公平价值计量且其变更计入其他综合收益（处理时的利得或丧失不克不及反转展转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不成撤消。
新金融东西准则请求金融资产减值计量由“已产生丧失模子”改成“预期信誉丧失模子”，合用于以摊余本钱计量的金融资产、以公平价值计量且其变更计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
①履行新金融东西准则对公司2019年1月1日财政报表的重要影响以下：
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②2019年1月1日，公司原金融资产减值筹备期末金额调解为依照新金融东西准则的划定举行分类和计量的新丧失筹备的调理表以下：
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（2）财政报表列报格局的调解
本公司依照财务部于2019年9月19日公布的《关于修订印发归并财政报表格局（2019版）的通知》(财会(2019)16号，如下简称“财会16号文件”)和于2019年4月30日公布的《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的通知》(财会(2019)6号，如下简称“财会6号文件”)体例2019年度财政报表。财会16号文件和财会6号文件对资产欠债表和利润表的列报项目举行了修订，按照文件划定，本公司对上年比力数据举行了重述。
单元：元
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（二）首要管帐估量变动
无。
（2）陈述期内产生重大管帐过失改正需追溯重述的环境阐明
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期无重大管帐过失改正需追溯重述的环境。
（3）与上年度财政陈述比拟，归并报表范畴产生变革的环境阐明
√ 合用 □ 不合用
本陈述期新增设立纳入归并范畴的子公司2家，新纳入归并范畴的子公司江苏安颐康健办理团体有限公司投资设立的子公司3家。
①2019年10月，本公司设立上海悦心康健医疗科技团体有限公司（如下简称“医疗科技公司”），本公司持有医疗科技公司100%的股权。
2019年10月23日，医疗科技公司获得上海市闵行区市场监视办理局颁布的业务执照，同一社会信誉代码91310112MA1GCMWM2F，法定代表人李慈雄，注册本钱人民币5,000万元，谋划范畴：医疗康健科技范畴内的技能咨询、技能开辟、技能让渡、技能办事，企业办理咨询，康健办理咨询，衡宇租赁，物业办理，企业办理咨询，自有装备租赁，集会及展览办事，市场营销策动，家庭办事，病患陪护办事，养老机构营业（限分支机构谋划），为老年人供给社区托养、居家照护等社区养老办事。【依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当】。
截止2019年12月31日，医疗科技公司实收本钱为0.00元。
本公司于2019年10月23日将医疗科技公司纳入归并范畴。
②2019年9月，本公司与泗洪县分金亭病院有限公司、江苏齐跃扶植团体有限公司签订了《泗洪县社会福利养老照顾护士院项目投资互助协定》，决议合股建立江苏安颐康健办理团体有限公司（如下简称“江苏安颐公司”），本公司持有江苏安颐公司51%的股权。
2019年10月25日，江苏安颐公司获得南京市市场监视办理局颁布的业务执照，同一社会信誉代码91320100MA20A4QNXP，法定代表人胡道虎，注册本钱人民币8,000万元，谋划范畴：康健办理办事；病院办理办事；养老办事；医疗美容办事；养老信息咨询办事；养老项目开辟；康健保健信息咨询（不含诊疗）；企业办理咨询；一类医疗器械、健身器材、日用百货贩卖；计较机及辅助装备的技能开辟、技能设计、技能咨询、技能让渡、技能办事；市场营销策动；从事国度核准设置的特定职业和职业尺度范畴之外的成人培训（不含国度同一承认的职业证书类培训）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）。
截止2019年12月31日，江苏安颐公司实收本钱为2,040万元。
本公司于2019年10月25日将江苏安颐公司纳入归并范畴。
③2019年12月，本公司部属公司江苏安颐康健办理团体有限公司、江苏齐跃扶植团体有限公司和泗洪县分金亭病院有限公司配合出资设立泗洪县安颐康健办理有限公司（如下简称“泗洪县安颐公司”），江苏安颐公司持有泗洪县安颐公司51%的股权。
2019年12月4日，泗洪县安颐公司获得泗洪县市场监视办理局局颁布的业务执照，同一社会信誉代码91321324MA20J6EW1A，法定代表人姜岳廷，注册本钱人民币2,400万元，谋划范畴：供给康健查抄办事及相干的康健咨询办事；详细康健检诊科目包含：内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学查验科、超声科、医学影象科、心电图室、病理科、职业病科。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）。
截止2019年12月31日，泗洪县安颐公司实收本钱为0.00元。
本公司于2019年12月4日将泗洪县安颐公司纳入归并范畴。
④2019年12月，本公司部属公司江苏安颐康健办理团体有限公司、江苏齐跃扶植团体有限公司和泗洪县分金亭病院有限公司配合出资设立泗洪县安保养老办事有限公司（如下简称“泗洪县安保养老公司”），江苏安颐公司持有泗洪县安保养老公司51%的股权。
2019年12月6日，泗洪县安保养老公司获得泗洪县市场监视办理局局颁布的业务执照，同一社会信誉代码91321324MA20JP256Q，法定代表人姜岳廷，注册本钱人民币2,400万元，谋划范畴：养老办理办事;保健推拿办事;养老信息咨询办事;居家养老办理办事;养老项目开辟;游览养老办事;康健保健信息咨询(不含诊疗);炊事养分信息咨询;贩卖：日用杂品。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）。
截止2019年12月31日，泗洪县安保养老公司实收本钱为0.00元。
本公司于2019年12月6日将泗洪县安保养老公司纳入归并范畴。
⑤2019年12月，本公司部属公司江苏安颐康健办理团体有限公司、江苏齐跃扶植团体有限公司和泗洪县分金亭病院有限公司配合出资设立泗洪县安颐病院有限公司（如下简称“泗洪县安颐病院”），江苏安颐公司持有泗洪县安颐病院51%的股权。
2019年12月6日，泗洪县安颐病院获得泗洪县市场监视办理局局颁布的业务执照，同一社会信誉代码91321324MA20JP1D58，法定代表人姜岳廷，注册本钱人民币6,000万元，谋划范畴：老年病科、内科、外科、妇科、妇产科、儿科、五官科(眼科、耳鼻喉科、口腔科)、肿瘤科、急诊医学科、病愈医学科、麻醉科、中医科、精力生理科、临终关切科、持久照护病房、医学查抄科、超声科、医学影象科、心电图室、病理科、药剂科、输血科、理疗科、手术室、消毒供给室、养分科、传染办理科、预防保健科。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）。
截止2019年12月31日，泗洪县安颐病院实收本钱为0.00元。
本公司于2019年12月6日将泗洪县安颐病院纳入归并范畴。
上海悦心康健团体股分有限公司
法定代表人：李慈雄
二○二○年三月二十六日
证券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-010
上海悦心康健团体股分有限公司第六届董事会第二十九次集会决定通知布告
本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
1、董事会集会召开环境
上海悦心康健团体股分有限公司（如下简称“公司”）第六届董事会第二十九次集会于2020年3月13日以电子邮件的方法发出通知，集会于2020年3月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号集会室以现场连系通信方法召开。
集会由董事长李慈雄师长教师主持，应出席集会的董事9人，现实出席集会的董事9人，公司部门监事、高档办理职员列席了集会。本次集会的通知、招集和召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司《章程》的划定，正当有用。
2、董事会集会审议环境
经审议表决，集会构成以下决定：
一、审议经由过程《2019年度总裁事情陈述》；
表决成果：9票同意，0 票否决，0 票弃权
二、审议经由过程《2019年度董事会事情陈述》；
公司自力董事马宏达、唐松莲、汪海粟、徐凤兰向董事会提交了《自力董事2019年度述职陈述》，并将在公司2019年度股东大会上述职，具体内容登载于2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：9票同意，0 票否决，0 票弃权
三、审议经由过程《2019年年度陈述及年报择要》；
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：9票同意，0 票否决，0 票弃权
《2019年年度陈述》同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度陈述择要》（通知布告编号：2020-011）同日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议经由过程《2019年度财政决算陈述及2020年度财政预算陈述》；
按照公司2020年度谋划规划，综合斟酌市场环境、行业成长状态与公司的谋划能力，2020年度重要财政预算指标以下：
（1）业务收入131,200万元；
（2）业务本钱86,300万元；
（3）业务利润8,200万元；
（4）归属于上市公司股东的净利润6,000万元；
（5）归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润4,500万元。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：9票同意，0 票否决，0 票弃权
五、审议经由过程《2019年度利润分派预案》；
经信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）审计，公司2019年度实现净利润（母公司报表）45,133,626.52元，按照公司章程今年按10%计提法定红利公积金4,513,362.65元，计提后加之之前年度未分派利润112,262,222.46元，2019年底现实可供分派股东的利润累计为152,882,486.33元。因归并报表公司累计吃亏额较大，公司今年度不举行现金利润分派，也不举行本钱公积转增股本。
自力董事对此议案颁发了赞成的自力定见。
该议案需提交2019年度股东大会审议。
表决成果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
六、审议经由过程《2019年度内部节制自我评价陈述及内部节制法则落实自查表》；
自力董事对此议案颁发了赞成的自力定见。
表决成果：9票同意，0 票否决，0 票弃权
《2019年度内部节制自我评价陈述》及《内部节制法则落实自查表》同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议经由过程《2019年度社会责任陈述》；
表决成果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
《2019年度社会责任陈述》同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议经由过程《关于续聘年度审计机构的议案》；
集会赞成继续礼聘信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）担当公司2020年度管帐报表审计事情，公司董事会提请股东大会授权公司办理层按照2020年度的详细审计要乞降审计范畴与信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）协商肯定相干审计用度。
自力董事对此议案颁发了事先承认定见及自力定见。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
《关于拟聘用管帐师事件所的通知布告》（通知布告编号：2020-012）同日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议经由过程《关于2020年度向银行申请融资额度的议案》；
按照公司现实资金需求及营业成长必要，2020年度公司及其控股子公司拟向银 行申请融资额度，详细以下：
（1）2020年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不跨越人民币 110,000 万元（含本外币）；
（2）2020年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额节制在 人民币110,000万元(含本外币)之内；
（3）以上融资额度不包括调集单子、股东告贷等融资营业。
（4）刻日：2020年7月1日-2021年6月30日
同时提请董事会授权董事长在上述范畴内详细卖力与银行签订相干融资文件。
上述融资如触及以自有房产作典质，或由控股股东所持的公司股分作质押的（控 股股东质押举动需另行经控股股东权利机构审批赞成），授权董事长审批。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决成果：9票同意，0 票否决，0 票弃权
十、审议经由过程《关于2020年度对外担保额度的议案》；
集会赞成公司为全资及控股子公司2020-2021年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资营业供给担保的额度为人民币70,000万元；赞成公司控股子公司之间互相供给本外币担保额度为人民币5,000万元之内，且以上均为连带责任包管担保。
上述担保的有用期为2020年7月1日至2021年6月30日，在上述额度内产生的详细担保事项，授权公司董事长详细卖力与融资机构签定（或逐笔签定）相干担保协定，再也不另行召开董事会或股东大会。超越上述额度的担保，依照相干划定由董事会或股东大会另行审议作出决定后才能施行。
董事会认为公司为控股子公司供给担保及控股子公司之间相互供给担保，有益于其张罗资金，包管其正常出产谋划及成长，公司全资及控股子公司资产良好，偿债能力较强，公司为其供给担保的财政危害处于公司可控的范畴以内，担保危害比力小。
自力董事对此议案颁发了赞成的自力定见。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
《关于公司2020年度对外担保的通知布告》（通知布告编号：2020-013）同日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议经由过程《关于2020年度利用闲置自有资金采办理财富品的议案》；
为了进一步提高公司的资金利用效力和收益，晋升公司总体事迹程度，为公司股东获得较好的投资回报。集会赞成公司及全资子公司利用不跨越1.5亿元人民币的闲置自有资金举行现金办理，用于采办金融机构刊行的低危害理财富品，投资刻日为董事会审议经由过程本议案之日起12个月，在上述额度和刻日内资金可转动利用。
自力董事对此议案颁发了赞成的自力定见。
表决成果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
《关于2020年度利用闲置自有资金采办理财富品的通知布告》（通知布告编号：2020-014）同日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1二、审议经由过程《关于向联系关系方申请告贷额度的议案》；
为包管公司谋划营业成长的短时间资金周转需求，公司拟向上海斯米克装潢质料有限公司申请告贷，额度为人民币10,000万元，刻日一年。同时，在此告贷刻日内，告贷额度可轮回利用，即公司可按照现实资金环境向联系关系方分笔告贷或还款，告贷利率均按现实告贷刻日同期银行贷款基准利率。
鉴于上海斯米克装潢质料有限公司是公司现实节制人节制的企业,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相干划定，本次买卖构成为了联系关系买卖。公司董事李慈雄、宋源诚因在买卖对方或在节制买卖对方的法人单元担当董事职务而对该议案予以躲避表决。
自力董事对此议案颁发了事先承认定见及自力定见。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：7票同意，0 票否决，0 票弃权，2票躲避
《关于向联系关系方申请告贷额度暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2020-015）同日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1三、审议经由过程《关于董事会换届推举的议案》；
因为公司第六届董事会任期将于2020年5月4日届满，依照《公司法》和公司《章程》的有关划定，公司将对董事会举行换届推举。经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会决议提名李慈雄、宋源诚、陈前、陈超、王文斌、马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼等九报酬第七届董事会董事候选人，此中，马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼等四报酬自力董事候选人。马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼均已获得中国证监会承认的自力董事资历证书。(上述候选人简历附后)
自力董事候选人需经深圳证券买卖所审核无贰言后，方能提请公司股东大会采纳积累投票制举行推举，其他董事候选人直接提请公司股东大会采纳积累投票制举行推举。上述董事候选人经公司股东大会推举后被选为第七届董事会董事的，任期为三年（自相干股东大会决定经由过程之日起计较，至该届董事会任期届满时为止）。
董事候选人中兼任公司高档办理职员和由职工代表担当的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法令、行政律例及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的划定，当真实行董事职务。
自力董事对此议案颁发了赞成的自力定见。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
1四、审议经由过程《关于公司第七届董事会董事补助尺度的议案》；
按照《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司创建自力董事轨制的引导定见》等有关划定，连系海内上市公司自力董事总体补助程度和公司现实环境，按照公司所处行业及地域的董事补助程度，公司第七届董事会董事补助制订尺度以下：
（1）公司非自力董事候选人均在公司任职并领取薪酬，是以公司非自力董事不领取补助；
（2）公司自力董事补助尺度为每人每个月捌仟元（税前），补助按月发放，由公司代扣、代缴小我所得税。自力董事行使权柄所需的差盘缠和公司《章程》商定应由公司承当的其他用度，均在公司据实报销。
自力董事对此议案颁发了赞成的自力定见。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
1五、审议经由过程《关于修订公司〈章程〉的议案》；
按照中国证监会2019年4月17日颁布的《关于点窜〈上市公司章程指引〉的决议》及公司的现实环境，公司拟修订公司《章程》相干条目。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：9票同意，0 票否决，0 票弃权
《〈公司章程〉修订比照表》和修订后的公司《章程》全文同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1六、审议经由过程《关于召开2019年度股东大会的议案》；
集会决议于2020年4月21日14：00 在上海市闵行区三鲁公路2121号公司集会室召开2019年度股东大会，审议以上必要股东大会审议的议案。同时，还将审议监事会2019年度事情陈述、听取自力董事作述职陈述等。
表决成果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权
《关于召开2019年度股东大会的通知》（通知布告编号：2020-016）同日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、备查文件
一、经预会董事具名并加盖董事会印章的第六届董事会第二十九次集会决定；
二、自力董事关于相干事项的事先承认定见和自力定见；
三、厚交所请求的其他文件。
特此通知布告。
上海悦心康健团体股分有限公司董事会
二○二○年三月二十八日
附：第七届董事会董事及自力董事候选人简历
1、董事候选人简历
李慈雄：男，中国台湾籍，1956年10月生，台湾大学机电系结业，美国斯坦福大学博士。1982年活着界银行任职，1984年至1987年在AT&T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职时代于1988年由波士顿咨询公司派驻中国，担当世界银行拜托贷金钱目标国营企业工业革新项目司理；1989年开办斯米克有限公司，1990年5月起起头中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克修建陶瓷有限公司并担当董事长至今，2011年8月至2014年12月时代、2018年7月至今任公司总裁。
截至2020年3月26日，李慈雄师长教师间接持有公司42.81%的股分，为公司现实节制人。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
宋源诚：男，中国台湾籍，1962年8月生，台湾政治大学管帐系结业，中国注册管帐师及台湾注册管帐师。1988年起在台湾安达信管帐师事件所担当审计，1993年起在上海安达信管帐师事件所担当审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计司理、财政司理。2002年1月至2012年12月、和2014年3月至今任公司董事，2004年1月至2014年3月任公司董事会秘书，并于2009年4月至2009年10月时代任公司财政总监，2012年12月至今任公司副总裁，2019年6月至今任公司财政卖力人。
截至2020年3月26日，宋源诚师长教师直接持有公司股分150,000股，间接持有公司0.31%的股分，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东承平洋数码有限公司和间接控股股东斯米克工业团体有限公司董事。与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及其他持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
陈前：男，中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年加入事情，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995年参加本公司，历任出产技能部工程师、制造一部部长、制造二部部长、出产技能部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产物中间副总监、市场中间产销总监。2012年12月至今任本公司之全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总司理。2017年7月至今任本公司之全资子公司上海斯米克修建陶瓷有限公司总司理。2014年10月至今任公司履行副总裁，2018年12月至今任公司董事。
截至2020年3月26日，陈前师长教师持有公司股分100,000股,与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
陈超：女，中国国籍，1970年8月生，钻研生学历，华东师范大学金融学结业获经济学学士，上海交通大学工商办理硕士及传布学文学硕士。历任上海盛大师庭文化传布有限公司总司理、馨月汇母婴专护办事（上海）有限公司总裁、上海新东苑投资团体有限公司副总裁兼养老奇迹部总司理，2019 年 8 月至今任职于本公司，现任公司全资子公司上海悦心康健医疗科技团体有限公司董事、总裁，2020年1月至今任公司履行副总裁。
截至2020年3月26日，陈超密斯未持有公司股分，与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
王文斌：男，中国国籍，1961年3月生，大学学历。曾任职于电气团体上海工业汽锅有限公司，历任劳开工资科科员、人力资本部主管；2007年1月参加上海悦心康健团体股分有限公司，历任出产人事部人本家儿管、贩卖人事部人本家儿管、上海分公司行政人事司理、上海贩卖办事中间司理，上海分公司工程贩卖部司理，现任贩卖中间营业办理部司理。2010年6月至今任公司监事。
截至2020年3月26日，王文斌师长教师未持有公司股分，与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
2、自力董事候选人简历
马宏达：男，中国国籍，1972年1月生，中国政法大学法学学士，大学本科学历。历任西藏自治区人民当局驻北京处事处联结员、西藏自治区当局办公厅专职秘书、西藏自治区人民当局驻北京处事处项目官员、工具菁华（农科）姑苏有限公司董事会秘书、吴江太湖大书院教诲培训中间办公室主任，现任南怀瑾学术钻研会副会长。2017年5月至今任公司自力董事。
截至2020年3月26日，马宏达师长教师未持有公司股分，与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
唐松莲：女，中国国籍，1981年10月生，办理学博士，副传授，硕士生导师，中国注册管帐师，天下管帐高端人材，上海浦江学者。2009年7月至2011年7月任华东理工大学商学院讲师，2011年7月至2018年11月任华东理工大学商学院管帐学系副主任，系党支部布告，并于2014年9月到2015年9月访学美国纽约都会大学。2017年5月至今任公司自力董事。
截至2020年3月26日，唐松莲密斯未持有公司股分，与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
阮永平：男，中国国籍，1973年9月生，博士钻研生学历，管帐学传授，博士生导师，中国注册管帐师协会会员。1995年至1998年，暨南大学金融学专业就读，获经济学硕士学位，1998年至2001年，任职于广东华侨信任投资公司证券总部，前后从事证券刊行、研发与业务部办理事情，并任分支机构卖力人；2001年至2005年，上海交通大学办理学院企业办理专业（公司财政标的目的）就读，获办理学博士学位；2005年至今，在华东理工大学商学院管帐学系从事讲授科研事情，任财政钻研所所长。
截至2020年3月26日，阮永平师长教师未持有公司股分，与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
牟炼：女，中国国籍，1970年3月生，本科学历，学士学位，法令专业人士。1992年至1994年，任职于上海浦东涉外状师事件所，专职状师；1994年至今任职于上海瑾之润申达状师事件所，专职状师。
截至2020年3月26日，牟炼密斯未持有公司股分，与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
证券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-020
上海悦心康健团体股分有限公司
关于推举职工代表监事的通知布告
本公司及监事会全部成员包管通知布告内容真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
上海悦心康健团体股分有限公司（如下简称“公司”）第六届监事会将于2020年5月4日届满。为包管监事会的正常运作，按照《公司法》、公司《章程》的有关划定，公司工会委员会于2020年3月26日在公司集会室召动工会委员会全部集会，经审议，集会经由过程以下决定：
集会一致赞成推举尹竣师长教师担当公司职工代表监事（小我简历附后），任期为三年，与第七届监事会任期一致。
特此通知布告。
上海悦心康健团体股分有限公司监事会
二〇二〇年三月二十八日
附：职工代表监事简历
尹竣：男，中国国籍， 1973年11月生，在职本科学历，1992年上海氯碱化工股分有限公司员工，2004年任上海商苑修建装潢有限公司预算部司理，2008年任上海中世扶植咨询有限公司工程师，2009年任上海美特斯邦威衣饰有限公司审计中间审计司理，2011年任上海市公安局警务保障部高档文职，2013年起参加本公司任审计部司理，现任本公司审计部副总监。
截至2020年3月26日，尹竣师长教师未持有公司股分，与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间无联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
证券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-016
上海悦心康健团体股分有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的真实、正确和完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
1、召开集会根基环境
一、股东大会届次：本次股东大会为2019年度股东大会。
二、股东大会的招集人：上海悦心康健团体股分有限公司（如下简称“公司”）第六届董事会。公司第六届董事会第二十九次集会审议经由过程了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
三、集会召开的正当性、合规性环境：本次股东大会的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则和公司《章程》的划定。
四、集会召开日期和时候：
（1）现场集会时候为：2020年4月21日（礼拜二）14:00
（2）收集投票时候为：
①经由过程深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票的详细时候为：2020年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00；
②经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（）举行收集投票的详细时候为2020年4月21日9:15—15:00的肆意时候。
五、集会召开方法：本次股东大会采纳现场表决与收集投票相连系的方法召开。
公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系（）向全部股东供给收集情势的投票平台，公司股东可以在上述收集投票时候内经由过程上述体系行使表决权。
六、集会的股权挂号日：2020年4月14日（礼拜二）
七、出席工具：
（1）截至2020年4月14日15:00收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东。上述本公司全部股东均有权出席股东大会，并可以以书面情势拜托代办署理人出席集会和加入表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高档办理职员。
（3）公司礼聘的状师。
八、集会地址：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司集会室
2、集会审议事项
（一）本次集会的提案；
一、审议《2019年度董事会事情陈述》；
二、审议《2019年度监事会事情陈述》；
三、审议《2019年年度陈述及年报择要》；
四、审议《2019年度财政决算陈述及2020年度财政预算陈述》；
五、审议《2019年度利润分派预案》；
六、审议《关于续聘年度审计机构的议案》；
七、审议《关于2020年度向银行申请融资额度的议案》；
八、审议《关于2020年度对外担保额度的议案》；
九、审议《关于向联系关系方申请告贷额度的议案》；
十、审议《关于董事会换届推举的议案》；
10.1推举第七届董事会非自力董事；
10.1.1推举李慈雄为公司第七届董事会董事；
10.1.2推举宋源诚为公司第七届董事会董事；
10.1.3推举陈前为公司第七届董事会董事；
10.1.4推举陈超为公司第七届董事会董事；
10.1.5推举王文斌为公司第七届董事会董事；
10.2推举第七届董事会自力董事；
10.2.1推举马宏达为公司第七届董事会自力董事；
10.2.2推举唐松莲为公司第七届董事会自力董事；
10.2.3推举阮永平为公司第七届董事会自力董事；
10.2.4推举牟炼为公司第七届董事会自力董事；
十一、审议《关于公司第七届董事会董事补助尺度的议案》；
1二、审议《关于公司监事会换届推举的议案》；
12.1推举仓华强为公司第七届监事会监事的议案；
12.2推举任保强为公司第七届监事会监事的议案；
1三、审议《关于肯定第七届监事会外部监事补助的议案》；
1四、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》。
公司自力董事将在本次年度股东大会长进行述职。
以上议案中的议案十、议案12均将采纳积累投票方法表决，非自力董事和自力董究竟行分隔投票，此中，应选非自力董事5人，应选自力董事4人，应选股东代表监事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东可以将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中肆意分派（可以投出零票），但总数不得跨越其具有的推举票数。
四位自力董事候选人均已获得自力董事任职资历证书，此中自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经厚交所存案审核无贰言，股东大会方可举行表决。
以上议案八、议案14为出格决定事项，需经出席股东大会的股东所持有的有用表决权三分之二以上经由过程。其余议案为平凡决定事项，需经出席股东大会的股东所持有的有用表决权二分之一以上经由过程。此中议案9触及联系关系买卖，联系关系股东斯米克工业有限公司、承平洋数码有限公司需躲避表决。
以上全数议案将对中小投资者的表决成果举行零丁计票并予以表露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高档办理职员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）。
（二）议案表露环境
上述议案已公司第六届董事会第二十九次集会和第六届监事会第二十五次集会审议经由过程，公司自力董事对相干事项颁发了事先承认和赞成的自力定见。相干决定通知布告已于2020年3月28日在公司指定信息表露媒体举行表露，通知布告编号：2020-0十、2020-019。公司的指定信息表露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
4、集会挂号等事项
一、挂号时候：2020年4月20日9：00至16：00；
二、挂号地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
三、挂号方法：
（1）小我股东持股东账户卡、身份证或其他可以或许表白其身份的有用证件或证实等打点挂号手续；拜托别人出席集会的，代办署理人应持拜托人股东账户卡、股东有用身份证件、股东授权拜托书（详见附件二）和代办署理人有用身份证件等打点挂号手续；
去濕食物,
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证实其具备法定代表人资历的有用证实等打点挂号手续；法人股东的法定代表人拜托别人出席集会的，代办署理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单元的法定代表人依法出具的授权拜托书、能证实法定代表人资历的有用证实等打点挂号手续；
（3）异地股东可以信函或传真方法挂号，不接管德律风挂号。
四、集会接洽方法
接洽人：周蜜斯
传真：021-52383305
地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
邮编：200050
本次集会会期半天，加入集会职员的食宿及交通用度自理。
5、加入收集投票的详细操作流程
本次股东大会，股东可以经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）加入投票，详细投票方法详见附件一“加入收集投票的详细操作流程”。
6、备查文件
一、第六届董事会第二十九次集会决定；
二、第六届监事会第二十五次集会决定；
三、深圳证券买卖所请求的其他文件。
特此通知布告。
上海悦心康健团体股分有限公司董事会
二○二○年三月二十八日
附件一：
加入收集投票的详细操作流程
1、收集投票步伐：
一、投票代码：362162
二、投票简称：悦心投票
三、填报表决@定%1y627%见或推%12NgL%举@票数
（1）本次股东大会，议案1-议案九、议案十一、议案1三、议案14为非积累投票议案，填报表决定见：赞成、否决、弃权。
（2）本次股东大会，议案十、议案12为积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。公司股东理当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限举行投票，如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，可以对该候选人投0票。
积累投票制下投给候选人的推举票数填报一览表
■
各提案组下股东具有的推举票数举比方下：
① 推举非自力董事（如提案10，采纳等额推举，应选人数为5位）
股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×5
股东可以将所具有的推举票数在5位董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的推举票数。
② 推举自力董事（如提案11，采纳等额推举，应选人数为4位）
股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×4
股东可以将所具有的推举票数在4位董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的推举票数。
③ 推举监事（如提案13，采纳等额推举，应选人数为2位）
股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×2
股东可以将所具有的推举票数在2位监事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的推举票数。
四、本次股东大会设总议案，股东对总议案举行投票时，视为对除积累投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
2、经由过程厚交所买卖体系投票的步伐
一、投票时候：2020年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00
二、股东可以登录证券公司买卖客户端经由过程买卖体系投票。
3、经由过程厚交所互联网投票体系投票的步伐
一、互联网投票体系投票的时候为2020年4月21日9：15-15：00。
二、股东经由过程互联网投票体系举行收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系。
股东按照获得的办事暗码或数字证书，可登录。
附件二：
上海悦心康健团体股分有限公司2019年度股东大会授权拜托书
截止2020年4月14日，本人（本单元）持有上海悦心康健团体股分有限公司股平凡股，兹拜托（身份证号:）出席上海悦心康健团体股分有限公司2019年度股东大会（并代为行使表决权）（并按如下意思暗示代为行使表决权）：
■
本授权拜托的有用期：自本授权拜托书签订之日至本次股东大会竣事。
拜托人（署名）：
拜托人股东账号：
拜托人业务执照注册（身份证）号：
签订日期：
（小我股东署名或盖印，法人股东由法定代表人署名或盖印并加盖法人单元印章）
证券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-019
上海悦心康健团体股分有限公司第六届监事会第二十五次集会决定通知布告
本公司及监事会全部成员包管通知布告内容真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
1、监事会集会召开环境
上海悦心康健团体股分有限公司（如下简称“公司”）第六届监事会第二十五次集会于2020年3月13日以电子邮件方法发出通知，集会于2020年3月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号集会室以现场连系通信方法召开。
集会由王文斌师长教师主持，应出席集会监事3人，现实出席集会监事3人，董事会秘书及证券事件代表列席了集会。本次集会的通知、招集和召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司《章程》的划定。
2、监事会集会审议环境
集会以书面表决方法构成以下决定：
一、审议经由过程《2019年度监事会事情陈述》；
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权
二、审议经由过程《2019年年度陈述及年报择要》；
经审核，监事会认为董事会体例和审核上海悦心康健团体股分有限公司2019年年度陈述的步伐合适法令、行政律例和中国证监会的划定，陈述内容真实、正确、完备地反应了上市公司的现实环境，不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权
《2019年年度陈述》同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度陈述择要》（通知布告编号：2020-011）同日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议经由过程《2019年度财政决算陈述及2020年度财政预算陈述》；
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权
四、审议经由过程《2019年度利润分派预案》；
经信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）审计，公司2019年度实现净利润（母公司报表）45,133,626.52元，按照公司章程今年按10%计提法定红利公积金4,513,362.65元，计提后加之之前年度未分派利润112,262,222.46元，2019年底现实可供分派股东的利润累计为152,882,486.33元。因归并报表公司累计吃亏额较大，公司今年度不举行现金利润分派，也不举行本钱公积转增股本。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权
五、审议经由过程《2019年度内部节制自我评价陈述及内部节制法则落实自查表》；
监事会认为：公司已根基创建了笼盖公司各环节的内部节制系统，合适国度相干法令律例请求和公司出产谋划办理现实必要，并能获得有用履行，该系统的创建对公司谋划办理的各个环节起到了较好的危害防备和节制感化，公司内部节制的自我评价陈述真实、客观地反应了公司内部节制轨制的扶植及运行环境。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权
《2019年度内部节制自我评价陈述》及《内部节制法则落实自查表》同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议经由过程《关于续聘年度审计机构的议案》；
集会赞成继续礼聘信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）担当公司2020年度管帐报表审计事情。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权
《关于拟聘用管帐师事件所的通知布告》（通知布告编号：2020-012）同日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议经由过程《关于2019年度利用闲置自有资金采办理财富品的议案》；
经审核，公司监事会认为：在确保资金平安、操作正当合规的原则下，而且在不影响公司正常谋划的环境下，公司及其全资子公司、控股子公司利用不跨越1.5亿元人民币的闲置自有资金举行现金办理，用于采办金融机构刊行的低危害理财富品，有益于提高资金利用效力和收益程度，晋升公司总体事迹，使股东收益最大化。该事项实行了需要的审批步伐，决议计划步伐正当、合规。咱们赞成公司及全资子公司、控股子公司利用不跨越人民币1.5亿元的闲置自有资金采办金融机构刊行的低危害理财富品，投资刻日为董事会审议经由过程该事项之日起12个月，在上述额度和刻日内资金可转动利用。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权
《关于2020年度利用闲置自有资金采办理财富品的通知布告》（通知布告编号：2020-014）同日表露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议经由过程《关于公司监事会换届推举的议案》；
公司第六届监事会任期将于2020年5月4日届满，按照《公司法》及公司《章程》的有关划定，必要举行换届推举。
公司监事会提名仓华强、任保强为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），与由公司工会委员会推举的职工代表监事尹竣师长教师一块儿构成公司第七届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采纳积累投票制举行推举。上述监事候选人经公司股东大会推举后被选为第七届监事会监事的，任期为三年（自相干股东大会决定经由过程之日起计较，至该届监事会任期届满时为止）。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将按照法令、行政律例及其他规范性文件的要乞降公司《章程》的划定，当真实行监事职务。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权
九、审议经由过程《关于公司第七届监事会监事补助的议案》
按照《公司法》、公司《章程》等有关划定，连系上市公司的现实环境，公司第七届监事会监事候选人均在公司任职并领取薪酬，是以拟肯定公司监事不发放补助。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决成果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权
3、备查文件
经预会监事具名并加盖监事会印章的监事会决定。
特此通知布告。
上海悦心康健团体股分有限公司监事会
二〇二〇年三月二十八日
附：第七届监事会监事候选人简历
仓华强：男，中国国籍，1975年10月生，本科学历，1998 年任上海胶带股分有限公司法令参谋，2000年任上海震旦家具备限公司法务主管，2001年任上海爱之味食物有限公司法务司理，2005年任上海久诚状师事件所专职状师。2010年起参加本公司，历任法务部副司理、法务部司理、法务部副总监等，现任本公司法务部总监。自2018年12月至今担当公司监事。
截至2020年3月26日，仓华强师长教师直接持有公司 50,000 股股分，与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
任保强：男，中国国籍，1982年4月生，本科学历，中国注册管帐师，2010年1月至2018年12月任职于信永中和管帐师事件所（特别平凡合股），历任高档营业员、项目司理、审计司理等。2019年1月至今担当上海金曜斯米克能源科技有限公司风控部总监。
截至2020年3月26日，任保强师长教师未持有公司股分，与公司拟聘用的其他董事、监事、高档办理职员及持有公司百分之五以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系瓜葛。不存在如下情景：（1）《公司法》第一百四十六条划定的情景之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满；（3）被证券买卖所公然认定为不合适担当上市公司董事、监事和高档办理职员，刻日还没有届满；（4）近来三年内遭到中国证监会行政惩罚；（5）近来三年内遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递批判；（6）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违规被中国证监会立案查询拜访，还没有有明白结论定见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然盘问平台公示或被人民法院纳入失期被履行人名单。
证券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-013
上海悦心康健团体股分有限公司
关于2020年度对外担保额度的通知布告
本公司及董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
1、担保环境概述
上海悦心康健团体股分有限公司（如下简称“公司”）于2020年3月26日召开第六届董事会第二十九次集会，集会审议经由过程了《关于2020年度对外担保额度的议案》。按照公司全资及控股子公司的出产谋划资金需求，公司拟在2020年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资营业供给担保，并拟赞成全资子公司及控股子公司之间相互供给担保。担保额度包含新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任包管担保。详细放置以下：
一、公司为全资及控股子公司2020年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资营业供给担保的额度为人民币70,000万元；
二、公司控股子公司之间互相供给本外币担保额度为人民币5,000万元之内；
上述担保的有用期为2020年7月1日至2021年6月30日，在上述额度内产生的详细担保事项，授权公司董事长详细卖力与融资机构签定相干担保协定，再也不另行召开董事会或股东大会。超越上述额度的担保，依照相干划定由董事会或股东大会另行审议作出决定后才能施行。
2、被担保人根基环境（仅按照现实环境供给被担保公司信息）
一、江西斯米克陶瓷有限公司
建立日期：2006年12月28日
注册本钱：人民币47,000万元
法定代表人：李慈雄
居处：江西省丰都会丰城精品陶瓷财产基地内
企业性子：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
谋划范畴：出产贩卖紧密陶瓷、修建陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高机能功效陶瓷产物、自营收支口营业，自有衡宇出租。
与公司的联系关系瓜葛：公司为江西斯米克陶瓷有限公司间接控股股东，持有其100%的股权。
财政数据（未经审计，人民币，下同）：截止2019年12月31日，总资产为112,181.59万元，欠债为47,692.14万元（此中银行贷款总额16,850万元、活动欠债总额47,692.14万元），股东权柄为64,489.46万元。2019年度业务收入73,995.05万元，利润总额2,339.88万元，净利润2,144.12万元。
二、上海斯米克康健情况技能有限公司
建立日期：2014年12月25日
注册本钱：人民币11,000万元
法定代表人：陈前
居处：上海市闵行区恒南路1288号1幢502室
企业性子：有限责任公司（外商投资企业与内资合股）
谋划范畴：从事康健情况技能范畴内的技能开辟、技能让渡、技能咨询、技能办事，室表里装璜及设计，情况工程设计，实业投资，投资咨询（除掮客），电机装备、透风装备的批发、安装及维修（除专控），水电安装工程（凭允许天资谋划），装潢质料、修建质料、水性涂料的贩卖。修建保温质料及其他隔热、隔音、防火修建质料的研发，无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的出产（出产类项目限分支机构谋划），贩卖分支机构出产的产物并供给产物技能办事，从事货品及技能的收支口营业。【依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当】
与公司的联系关系瓜葛：公司为上海斯米克康健情况技能有限公司控股股东，持有其87.59%的股权。
财政数据：截止2019年12月31日，总资产为18,629.66万元，欠债为11,318.74万元（此中银行贷款总额0万元、活动欠债总额11,242.74万元），股东权柄为7,310.92万元。2019年度业务收入5,513.59万元，利润总额-820.45万元，净利润-820.45万元。
三、荆州斯米克新质料有限公司
建立日期：2013年10月31日
注册本钱：人民币4500万元
法定代表人：宋源诚
居处：江陵县沿江财产园(工业大道)
企业性子：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
谋划范畴：非金属板材出产、贩卖（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当）
与公司的联系关系瓜葛：公司为荆州斯米克新质料有限公司的间接控股股东，间接持有其87.59%的股权。
财政数据：截止2019年12月31日，总资产为11,694.05万元，欠债为8,172.97万元（此中银行贷款总额1,666.68万元、活动欠债总额7,172.97万元），股东权柄为3,521.07万元。2019年度业务收入199.10万元，利润总额-430.96万元，净利润-430.96万元。
四、上海斯米克修建陶瓷有限公司
建立日期：2012年02月23日
注册本钱：65465.6248万人民币
法定代表人：陈前
居处: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室
企业性子：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
谋划范畴： 陶瓷成品、艺术品、修建陶瓷、修建装璜质料及备品配件、五金电器、五金配件、电机装备、卫浴洁具、家具、家用电器、计较机软件及辅助装备的批发，从事建材科技范畴内的技能开辟、技能让渡、技能咨询、技能办事，实业投资，仓储办理，物业办事，室表里装璜及设计，透风装备的安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展现办事，情况工程扶植工程专项设计、修建装潢装构筑设工程设计施工一体化（工程类项目凭允许天资谋划），从事货品及技能的收支口营业。【依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当】
与公司的联系关系瓜葛：公司为上海斯米克修建陶瓷有限公司控股股东，持有其100%的股权。
财政数据：截止2019年12月31日，总资产为85,857.57万元，欠债为33,920.02万元（此中银行贷款总额0万元、活动欠债总额33,920.02万元），股东权柄为51,937.54万元。2019年度业务收入17,392.12万元，利润总额93.76万元，净利润93.76万元。
3、担保协定的重要内容
《担保协定》还没有签订，这次议案是肯定年度担保的总放置，《担保协定》重要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与融资机构配合协商肯定。
4、董事会心见
董事会认为公司为控股子公司供给担保及控股子公司之间相互供给担保，有益于其张罗资金，包管其正常出产谋划及成长，公司全资及控股子公司资产良好，偿债能力较强，公司为其供给担保的财政危害处于公司可控的范畴以内，担保危害比力小。经公司第六届董事会第二十九次集会审议决议，赞成本担保事项，并将该事项提交公司2019年度股东大会审议。
5、自力董事定见
公司自力董事就上述担保颁发了赞成的自力定见：公司2020年度对外担保事项是为了知足公司全资及控股子公司正常出产谋划的必要，担保的工具均为全资及控股子公司，危害可控，合适公司长处，没有侵害公司及公司股东、特别是中小股东的长处，表决步伐正当、有用。咱们赞成上述担保。赞成将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
6、累计对外担保及过期担保的数目
截至2020年3月26日，公司对外担保总额为29,633万元人民币，全数为公司对控股子公司供给的担保，占公司近来一期经审计归并报表净资产的30.31%。公司及控股子公司无过期对外担保环境、无触及诉讼的对外担保及因担保被裁决败诉而应承当丧失的环境。
7、备查文件
一、第六届董事会第二十九次集会决定；
二、自力董事关于相干事项的自力定见。
特此通知布告。
上海悦心康健团体股分有限懶人減肥方法,公司董事会
二○二○年三月二十八日
证券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-014
上海悦心康健团体股分有限公司
关于2020年度利用闲置自有资金
采办理财富品的通知布告
本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的真实、正确和完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
上海悦心康健团体股分有限公司（如下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第六届董事会第二十九次集会、第六届监事会第二十五次集会，审议经由过程了《关于2020年度利用闲置自有资金采办理财富品的议案》。为了提高资金利用效力和收益程度，使公司和股东收益最大化，在确保资金平安、操作正当合规的原则下，而且在不影响公司正常谋划的环境下，经公司董事会授权，赞成公司及全资子公司、控股子公司利用不跨越1.5亿元人民币的闲置自有资金举行现金办理，用于采办金融机构刊行的低危害理财富品；授权董事长行使该项投资决议计划权并签订相干合同文件，由财政卖力人卖力组织施行；投资刻日为董事会审议经由过程本议案之日起12个月，在上述额度和刻日内资金可转动利用。
上述事项不组成联系关系买卖，也不属于《上市公司重大资产重组办理法子》划定的重大资产重组。现将有关具体环境阐明以下：
1、投资概述
（一）投资目标
为对资金举行科学的计划及办理，进一步提高资金利用效力及收益程度，为公司和股东缔造更好的收益。
（二）投资的资金来历及额度
采办理财富品的资金为公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司正常出产谋划，资金来历正当合规。采办理财富品的总额度不跨越人民币1.5亿元，上述额度在刻日内，容许公司按现实环境举行额度分派，资金可以转动利用。
（三）投资品种
为节制危害，投资的品种为金融机构刊行的保本型理财富品及低危害非保本型理财富品，重要投向银行理财、信任产物、资产办理产物等。
（四）投资刻日
采办理财富品的有用期为自董事会审议经由过程本议案之日起12个月，在有用期内资金可转动利用。
（五）采办理财富品的施行方法
在公司董事会授权的投资额度范畴内，董事长行使该项投资决议计划权并签订相干合同文件，由财政卖力人卖力组织施行。
（六）联系关系瓜葛阐明
公司采办理财富品的刊行主体为金融机构，与公司不存在联系关系瓜葛。
2、投资危害阐发及危害节制办法
（一）投资危害阐发
一、虽然公司采办的理财富品属于低危害投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。
二、公司将按照经济情势和金融市场的变革当令适当的参与，是以投资的现实收益不成预期。
三、相干事情职员的操作危害。
（二）针对投资危害，公司拟采纳如下危害节制办法：
公司将严酷依照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相干法令律例、法则轨制，对投资理财富品举行决议计划、办理、查抄和监视，严酷节制资金的平安性，财政部按期将投资环境向董事会报告请示。
一、公司董事长在董事会授权范畴老手使该项投资决议计划并签订相干文件，包含（不限于）选择符合专业机构作为受托方、明白拜托理财金额、时代、选择拜托理财富品品种、签订合同及协定等。公司将严酷遵照谨慎投资原则，选择信用好、有能力保障资金平安的刊行机构。
二、公司财政卖力人卖力组织施行，公司财政部在对采办理财富品的资金来历、投资范围、预期收益举行可行性阐发的根本上，卖力详细的理财富品采办事宜。财政部将实时跟踪和阐发理财富品投向、项目希望环境，一旦发明或果断有晦气身分，将实时采纳响应的顾全办法，最大限度地节制投资危害、包管资金的平安。
三、公司内部审计部卖力对投资理财资金的利用与保管环境举行审计与监视，按期或不按期的对所有理财富品投资项目举行周全查抄，并按照谨严性原则，公道的估计各项投资可能产生的收益和丧失，实时向公司办理层及董事会陈述。
四、自力董事、监事会有权对投资理财资金利用环境举行监视和查抄。
五、公司将根据深圳证券买卖所的相干划定实时实行信息表露的义务，确保公司股东知情权。
3、对公司的影响
在确保公司平常运营和资金平安的条件下举行现金办理，不会影响公司平常资金正常周转必要，不会影响公司主营营业的正常展开，操纵部门闲置自有资金择机采办理财富品，有益于提高公司的资金利用效力和收益，进一步晋升公司总体事迹程度，为公司股东获得较好的投资回报。
4、自力董事的自力定见
自力董事认为：公司本次利用闲置自有资金采办金融机构刊行的低危害理财富品，实行了响应的审批步伐，合适有关法令律例、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关轨制划定。公司今朝谋划事迹及财政状态杰出，在包管公司及全资子公司、控股子公司正常谋划资金需乞降资金平安的条件下，利用闲置自有资金采办金融机构刊行的理财富品，有益于提高公司自有资金的利用效力和收益程度，晋升公司红利能力，不存在侵害公司及中小股东长处的情景。咱们赞成该议案。
5、监事会心见
监事会认为：在确保资金平安、操作正当合规的原则下，而且在不影响公司正常谋划的环境下，公司及其全资子公司、控股子公司利用不跨越1.5亿元人民币的闲置自有资金举行现金办理，用于采办金融机构刊行的低危害理财富品，有益于提高资金利用效力和收益程度，晋升公司总体事迹，使股东收益最大化。该事项实行了需要的审批步伐，决议计划步伐正当、合规。咱们赞成公司及全资子公司、控股子公司利用不跨越人民币1.5亿元的闲置自有资金采办金融机构刊行的低危害理财富品，投资刻日为董事会审议经由过程该事项之日起12个月，在上述额度和刻日内资金可转动利用。
6、备查文件
一、第六届董事会第二十九次集会决定；
二、第六届监事会第二十五次集会决定；
三、自力董事关于相干事项的自力定见。
特此通知布告。
上海悦心康健团体股分有限公司董事会
二○二○年三月二十八日
证券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-018
上海悦心康健团体股分有限公司
关于举办2019年度事迹阐明会的通知布告
本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的真实、正确和完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
为了让泛博投资者进一步领会公司2019年谋划事迹环境，公司定于2020年4月2日（礼拜四）15:00-17:00采纳收集长途的方法举办2019年度事迹网上阐明会，详细介入方法以下：
1、 全景网
介入方法：投资者可登岸“全景·路演全国”（）介入本次年度事迹阐明会。
2、“悦心康健投资者瓜葛”小步伐
介入方法：
一、经由过程微信搜刮“悦心康健投资者瓜葛”；
二、经由过程微信扫一扫如下二维码，投资者根据提醒，授权登入“悦心康健投资者瓜葛”小步伐，便可介入交换。
■
公司拟出席本次 2019年度事迹阐明会的职员有董事长兼总裁李慈雄师长教师、副总裁兼财政卖力人宋源诚师长教师、董事会秘书程梅密斯、自力董事唐松莲密斯。
接待泛博投资者踊跃介入。
特此通知布告。
上海悦心康健团体股分有限公司董事会
二○二○年三月二十八日
证頭部按摩器,券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-017
上海悦心康健团体股分有限公司
关于控股股东财政支撑许诺的通知布告
本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的真实、正确和完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
鉴于上海悦心康健团体股分有限公司（如下简称"公司"）今朝呈现活动欠债跨越活动资产环境，短时间偿债能力可能产生坚苦，为此，公司控股股东斯米克工业有限公司于2020年3月26日出具了财政支撑许诺，详细以下：
自本许诺出具之日起一年内，若上海悦心康健团体股分有限公司呈现营运资金周转坚苦，没法偿付短时间活动欠债，斯米克工业有限公司许诺无前提为上海悦心康健团体股分有限公司供给财政支撑，包含供给资金、担保、包管等方法，以协助上海悦心康健团体股分有限公司解决短时间偿债坚苦。
特此通知布告。
上海悦心康健团体股分有限公司
董事会
二○二○年三月二十八日
证券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-012
上海悦心康健团体股分有限公司
关于拟聘用管帐师事件所的通知布告
本公司及董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
上海悦心康健团体股分有限公司（如下简称“公司”）于2020年3月26日召开第六届董事会第二十九次集会，审议经由过程了《关于续聘年度审计机构的议案》。公司董事会赞成继续聘用信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）（如下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，担当公司2020年度管帐报表审计事情。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
1、拟聘用管帐师事件所的环境阐明
信永中和具有从事证券、期货相干营业资历。该所担当公司2019年度财政审计机构时代，遵守《中国注册管帐师自力审计准则》等相干法则划定，事情勤恳、尽责，对峙自力、客观、公道的审计准则，公平公道地颁发了自力审计定见，较好地实行了两边签定合同所划定的责任和义务，准期出具了公司2019年度财政陈述审计定见。鉴于该所丰硕的审计履历和职业素养，可以或许为公司供给高质量的审计办事，公司董事会拟续聘信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）为公司2020年度财政陈述审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司办理层按照2020年度的详细审计要乞降审计范畴与信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）协商肯定相干审计用度。
2、拟聘用管帐师事件所的根基信息
（一）机构信息
信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）最先可追溯到1986年建立的中信管帐师事件所，至今已有持续30多年的汗青，是海内建立最先、存续时候最长, 也是独一一家与那时国际“六大”之一永道国际有七年合股履历的本土管帐师事件所。2000年，信永中和管帐师事件所有限责任公司正式建立，2012年，信永中和由有限责任公司乐成转制为特别平凡合股制事件所，注册地点：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册本钱：3,600万元。
信永中和具备如下从业天资：
（1）财务部颁布的《管帐师事件所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相干营业；
（3）首批获准从事H股企业审计营业；
（4）兵工涉密营业咨询办事平安保密天资。
信永中和是首批得到证券执业天资的管帐师事件所，创建了完整的质量节制轨制和内部办理轨制，从事过大量各种证券办事营业，具有一支履历丰硕的专业步队。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家道内分所。
信永中和已参加ShineWing International（信永中和国际）管帐收集，为 ShineWing International的焦点成员所。信永中和是第一家以自立民族品牌走向世界的本管帐师土事件所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家道外成员所（总计 56 个办公室）。ShineWing International今朝在 International Accounting Bulletin（国际管帐公报，简称 IAB）颁布的国际管帐机构全世界最新排名位列第19位。
（二）职员信息
截止2020年2月29日，信永中和合股人（股东）228人，注册管帐师1,679人（2018年底为1,522人）。从业职员数目5,331人，从事过证券办事营业的注册管帐师跨越800人。
（三）营业信息
信永中和2018年度营业收入为173,000万元，此中，审计营业收入为144,600万元，证券营业收入为59,700万元。
截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），此中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。
（四）执业信息
信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）及项目合股人、拟具名注册管帐师、质量节制复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情景。
■
（五）诚信记实
近三年，信永中和遭到证券羁系部分行政惩罚一次、行政羁系办法六次，无刑事惩罚和自律羁系办法。
本次拟放置的项目具名合股人、项目具名注册管帐师近来三年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系办法和自律处罚。
（六）投资者庇护
信永中和已采办职业保险并涵盖因供给审计办事而依法所应承当的民事补偿责任，2018年度所投的职业保险，累计补偿限额15,000万元。
3、拟续聘管帐师事件所实行的步伐
一、审计委员会审查了信永中和的相干天资，认为其在执业进程中对峙自力审计准则，客观、公道、公平地反应公司财政状态、谋划功效，确切实行审计机构应尽的职责，承认信永中和的自力性、专业胜任能力、投资者庇护能力，赞成续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司第六届董事会第二十九次集会审议。
二、公司自力董事的事先承认定见和自力定见
事先承认定见：信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）具备中国证监会允许的证券从业资历，具名注册管帐师和项目卖力人具有多年为上市公司供给审计办事的履历和能力，在与公司互助进程中能对峙自力审计原则，定时为公司出具各项专业陈述且陈述内容客观、公道。咱们赞成继续聘用信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）为公司2020年度审计机构。
自力定见：信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）在对公司2019年度财政报表审计进程中，对峙自力审计准则，较好地实行了两边签定的《营业商定书》所划定的责任和义务，为连结审计事情的延续性，咱们赞成续聘信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）为公司2020年度审计机构。赞成将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
三、公司第六届董事会第二十九次集会审议经由过程了《关于公司续聘年度审计机构的议案》，赞成续聘信永中和管帐师事件所（特别平凡合股）担当公司2020年度管帐报表审计机构。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。
4、报备文件
一、第六届董事会第二十九次集会决定；
二、审计委员会履职的证实文件；
三、自力董事签订的事先承认和自力定见；
四、拟聘用管帐师事件所业务执业证照，重要卖力人和羁系营业接洽人信息和接洽方法，拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和接洽方法；
五、厚交所请求的其他文件。
上海悦心康健团体股分有限公司董 事 会
二○二○年三月二十八日
证券代码：002162 证券简称：悦心康健 通知布告编号：2020-015
上海悦心康健团体股分有限公司关于向
联系关系方申请告贷额度暨联系关系买卖的通知布告
本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
1、联系关系买卖概述
一、为包管公司谋划营业成长的短时间资金周转需求，公司拟向上海斯米克装潢质料有限公司（如下简称“装潢质料”）申请告贷，额度为10,000万元（人民币，如下同），刻日一年。同时，在此告贷刻日内，告贷额度可轮回利用，即公司可按照现实资金环境向联系关系方分笔告贷或还款，告贷利率均按现实告贷刻日同期银行贷款基准利率。
二、鉴于上海斯米克装潢质料有限公司是公司现实节制人节制的企业，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相干划定，上述买卖构成为了联系关系买卖。
按照《深圳证券买卖所股票上市法则》划定，公司董事李慈雄、宋源诚因在买卖对方或在节制买卖对方的法人单元担当董事职务而对上述议案予以躲避表决。
公司自力董事对上述联系关系买卖举行了事先承认并颁发了赞成的自力定见。
三、按照《公司章程》及《联系关系买卖轨制》的有关划定，上述联系关系买卖尚需提交公司股东大会审议，与该联系关系买卖有厉害瓜葛的联系关系股东斯米克工业有限公司、承平洋数码有限公司在股东大会上需躲避表决。
四、上述联系关系买卖不组成《上市公司重大资产重组办理法子》划定的重大资产重组。
2、联系关系方根基环境
企业名称：上海斯米克装潢质料有限公司
建立时候：2000年3月30日
注册本钱：12,844万人民币
住 所：上海市闵行区三鲁路2121号28幢A室
法定代表人：宋源诚
企业性子：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
谋划范畴：陶瓷、卫生洁具、修建装璜质料及备品配件、焊接质料的贩卖，自有厂房出租，修建装潢工程、扶植工程专业施工，附设分支机构。【依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当】
财政数据（单元：人民币）：截止2019年12月31日，总资产为6,264万元，净资产为8,934万元，2019年度业务总收入为463万元，2019年度净利润为2,533万元。（以上数据未经审计）
3、联系关系买卖标的根基环境
一、联系关系买卖标的：人民币10,000万元；
二、详细内容为：公司向联系关系企业装潢质料申请告贷；
三、订价政策和订价根据：
上述联系关系买卖的订价政策和订价根据将遵守公司《联系关系买卖轨制》的相干划定，告贷利率按同期银行贷款基准利率。
四、告贷刻日：自公司相干股东大会决定经由过程之日起一年。在此告贷刻日内，告贷额度可轮回利用，即公司可按照现实资金环境向装潢质料分笔告贷或还款；
五、本次联系关系买卖标的金额占公司近来一期经审计净资产绝对值的10.23%。
4、联系关系买卖目标及对公司的影响
公司向联系关系方申请告贷额度，重要用于包管公司谋划营业成长的短时间资金周转需求。这次联系关系买卖不存在侵害上市公司及全部股东长处的情景。
5、年头至表露日与该联系关系人累计已产生的各种联系关系买卖的总金额
年头至今，公司与装潢质料产生的联系关系买卖金额为38.97万元，主如果公司及全资子公司上海斯米克建材有限公司向装潢质料租借厂房和办公场合的房钱。
6、自力董事事先承认定见和自力定见
公司自力董事在董事会对该联系关系买卖议案审议前签订了事先承认定见，赞成将该议案提交董事会审议，并颁发以下自力定见：
为包管公司谋划营业成长的短时间资金周转需求，公司拟向上海斯米克装潢质料有限公司申请告贷，额度为人民币10,000万元，刻日一年。同时，在此告贷刻日内，告贷额度可轮回利用，即公司可按照现实资金环境向联系关系方分笔告贷或还款，告贷利率均按现实告贷刻日同期银行贷款基准利率。
鉴于上海斯米克装潢质料有限公司是公司现实节制人节制的企业，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相干划定，上述买卖构成为了联系关系买卖。公司对该联系关系买卖的审议、表决步伐正当，联系关系董事躲避表决，未侵害公司股东的长处。咱们赞成上述议案。赞成将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
7、备查文件
一、经预会董事具名并加盖董事会印章的董事会决定；
二、自力董事事先承认定见和自力定见；
特此通知布告。
上海悦心康健团体股分有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日 |
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發表於 2020-10-16 23:51:04
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